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HISTORIAL JORNADAS INTERNACIONALES


MARRIOTT PLAZA HOTEL - BUENOS AIRES
ARGENTINA - 8 DE MAYO DE 2003


I JORNADA INTERNACIONAL sobre
“PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS ACTIVIDADES CAMBIARIAS”


El 8 de mayo de 2003, Buenos Aires fue el escenario de la primer Jornada Internacional en Prevención del Lavado de Activos en los mercados Cambiario y Financiero, evento organizado por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, con la participación de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina.

Expertos Nacionales e Internacionales fueron invitados para analizar los riesgos asociados a la actividad cambiaria, en dicho evento se estudiaron las diferentes estrategias para llegar a un efectivo sistema de prevención de lavado de activos, fue una oportunidad excepcional para analizar las metodologías, guías, procedimientos y verificaciones a implementar por las Entidades que actúan en el mercado cambiario.

Instituciones/Organizaciones disertantes: