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comunicados

20/08/2014
3 y 4 de Septiembre/2014. IV JORNADA SOBRE CONTROL INTERNO Y RIESGOS EN ENTIDADES FINANCIERAS«+»
07/08/2014
Comunicación "A" 5612 Ref.: Circular RUNOR 1 - 1083 OPASI 2 - 461 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Procedimientos complementarios de debida diligencia del cliente«+»
11/07/2014
Comunicación "A" 5604/ BCRA MULC.«+»
10/07/2014
Resolucion 300/2014 UIF.-PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO -«+»

articulos de prensa

10/03/2014
Firman el acuerdo con Suiza para acceder a datos bancarios/ Por Martín Kanenguiser | LA NACION«+»
28/01/2014
Flexibilización del cepo: claves a tener en cuenta a la hora de adquirir moneda extranjera.(Nota ext. Infobaeprofesional.com)«+»
18/11/2013
Blanqueo: auditores y síndicos deberán informar estas operaciones como sospechosas de lavado. (Nota ext. Diario El Cronista)«+»
05/11/2013
La AFIP anunció un nuevo trámite online que deberán cumplir los contribuyentes. (Nota ext. de Infobae Profesional)«+»